- Στη Βουλή βρέθηκε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κ. Παναγιώτης Νικολούδης, για να αναλύσει τον τρόπο που λειτουργούσαν τράπεζες που χορηγούσαν «θαλασσοδάνεια». Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τη λειτουργία των τραπεζών αυτών, ο οποίος έφερε στο φως ένα καινούργιο μοντέλο εγκληματία με σπουδές στο ξέπλυμα χρήματος.
Τόνισε πως όλες οι ληστείες που έχουν γίνει, όσα χρόνια είναι
εισαγγελέας, δεν φτάνουν το αντικείμενο του εγκλήματος σε μια και μόνο
τράπεζα και στη συνέχεια είπε πως οι τράπεζες αυτές χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες
Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται η Proton Bank του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, η FBB του Βίκτορα Ρέστη και η τράπεζα Χαλκίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο κ. Νικολούδης, οι τράπεζες λειτουργούσαν και ό,τι έκαναν το έκαναν για να ωφεληθούν οικονομικά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των τραπεζών.
Στη δεύτερη κατηγορία είναι το ΤΤ και η τράπεζα Πελοποννήσου που έδιναν δάνεια σε άλλους και κυρίως σε επιχειρηματίες που δεν τα επέστρεφαν ποτέ.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Αρχής, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανέφερε πως όλο αυτό ήταν οργανωμένο, υπήρχε συνολικός σχεδιασμός που ξεκίνησε το 2007 και κορυφώθηκε το 2009. «Είχαμε ντελίριο εγκληματικών πράξεων. Η δράση ήταν μεθοδευμένη και από πίσω λειτούργησαν νομικά επιτελεία» τόνισε χαρακτηριστικά.
«Αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν καλάσνικοφ και μάσκες, άλλα κρυβόντουσαν πίσω από Μέσα Ενημέρωσης. Παντού υπάρχει διαφθορά και παντού υπάρχει διαπλοκή. Όσον αφορά τη διαπλοκή στις άλλες χώρες το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ, πολιτική ελίτ και ΜΜΕ. Εδώ είναι ανάποδα. Τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής παίζουν μειωμένο ρόλο. Τα πολιτικά πρόσωπα παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη διαπλοκή».
Ο όλος σχεδιασμός ήταν να φαίνεται ότι κάποιοι παίρνουν δάνεια που στη συνέχεια δεν μπορούν να πληρώσουν. Οποίος έπαιρνε δάνειο στη συνέχεια φρόντιζε να κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία. Το κόλπο ήταν να δείχνουν τους κακούς δανειολήπτες. Τα δάνεια ήταν φερεντζές, τα λεφτά πήγαινα αλλού. Ακόμα το τοπίο είναι άγνωστο και δεν έχει φωτιστεί.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Αναφερόμενος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ο κ.Νικολουδης ανέφερε «συγκεντρώνουμε πληροφορίες από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς από τράπεζες, χρηματιστήρια κλπ. Τα διασταυρώνουμε και κάνουμε μια αντιπαραβολή των στοιχείων που βρήκαμε με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων των αντίστοιχων ελεγχόμενων προσώπων. Αυτό μας έχει δώσει έναν ποταμό πληροφοριών ένα θησαυρό πληροφοριών.
Αν αυτό το είχαν αξιοποιήσει όλες οι υπηρεσίες, θα είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα δηλαδή θα είχαμε πετύχει τον πειθαναγκασμό κάποιων ανθρώπων, που χρωστάνε φόρους και δεν πληρώνουν γιατί η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών πάνε προς το ΣΔΟΕ, όμως, οι εφορίες δεν είναι έτοιμες ακόμη να δεχτούν τις πληροφορίες που έχουμε.
Για να μην υπερφορτώσουμε το ΣΔΟΕ δίνουμε με το σταγονόμετρο αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε περίπου 10.000 πληροφορίες για υποθέσεις υπό έλεγχο στη διάθεσή μας και στέλνουμε μόνο στο ΣΔΟΕ γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε πουθενά αλλού».
Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται η Proton Bank του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, η FBB του Βίκτορα Ρέστη και η τράπεζα Χαλκίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο κ. Νικολούδης, οι τράπεζες λειτουργούσαν και ό,τι έκαναν το έκαναν για να ωφεληθούν οικονομικά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των τραπεζών.
Στη δεύτερη κατηγορία είναι το ΤΤ και η τράπεζα Πελοποννήσου που έδιναν δάνεια σε άλλους και κυρίως σε επιχειρηματίες που δεν τα επέστρεφαν ποτέ.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Αρχής, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανέφερε πως όλο αυτό ήταν οργανωμένο, υπήρχε συνολικός σχεδιασμός που ξεκίνησε το 2007 και κορυφώθηκε το 2009. «Είχαμε ντελίριο εγκληματικών πράξεων. Η δράση ήταν μεθοδευμένη και από πίσω λειτούργησαν νομικά επιτελεία» τόνισε χαρακτηριστικά.
«Αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν καλάσνικοφ και μάσκες, άλλα κρυβόντουσαν πίσω από Μέσα Ενημέρωσης. Παντού υπάρχει διαφθορά και παντού υπάρχει διαπλοκή. Όσον αφορά τη διαπλοκή στις άλλες χώρες το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ, πολιτική ελίτ και ΜΜΕ. Εδώ είναι ανάποδα. Τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής παίζουν μειωμένο ρόλο. Τα πολιτικά πρόσωπα παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη διαπλοκή».
Ο όλος σχεδιασμός ήταν να φαίνεται ότι κάποιοι παίρνουν δάνεια που στη συνέχεια δεν μπορούν να πληρώσουν. Οποίος έπαιρνε δάνειο στη συνέχεια φρόντιζε να κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία. Το κόλπο ήταν να δείχνουν τους κακούς δανειολήπτες. Τα δάνεια ήταν φερεντζές, τα λεφτά πήγαινα αλλού. Ακόμα το τοπίο είναι άγνωστο και δεν έχει φωτιστεί.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Αναφερόμενος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ο κ.Νικολουδης ανέφερε «συγκεντρώνουμε πληροφορίες από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς από τράπεζες, χρηματιστήρια κλπ. Τα διασταυρώνουμε και κάνουμε μια αντιπαραβολή των στοιχείων που βρήκαμε με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων των αντίστοιχων ελεγχόμενων προσώπων. Αυτό μας έχει δώσει έναν ποταμό πληροφοριών ένα θησαυρό πληροφοριών.
Αν αυτό το είχαν αξιοποιήσει όλες οι υπηρεσίες, θα είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα δηλαδή θα είχαμε πετύχει τον πειθαναγκασμό κάποιων ανθρώπων, που χρωστάνε φόρους και δεν πληρώνουν γιατί η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών πάνε προς το ΣΔΟΕ, όμως, οι εφορίες δεν είναι έτοιμες ακόμη να δεχτούν τις πληροφορίες που έχουμε.
Για να μην υπερφορτώσουμε το ΣΔΟΕ δίνουμε με το σταγονόμετρο αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε περίπου 10.000 πληροφορίες για υποθέσεις υπό έλεγχο στη διάθεσή μας και στέλνουμε μόνο στο ΣΔΟΕ γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε πουθενά αλλού».
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου